В Брянске пятеро «теневых» банкиров предстанут перед судом

В сообщении пресс-службы областной прокуратуры говорится, что свой бизнес обвиняемые начали в августе 2012 года. Они проводили банковские операции через подставные фирмы. Основным видом их деятельности были денежные переводы и обналичивание денег разных компаний. При этом их фирма не была зарегистрирована и не имела лицензии Центробанка. К марту 2015 году объём вырученных ими средств составил 11,5 миллиона рублей.

Зайцеву, Гирдину, Зимакову, Леденеву и Бибикову предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ), в незаконном образовании юридического лица (пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ), а также в изготовлении и сбыте поддельных платёжных документов (часть 2 статьи 187 УК РФ).

Уголовное дело в отношении ещё одного члена группы — Ларисы Коноплёвой — рассматривается отдельно, поскольку она пошла на сделку со следствием.

В международный розыск также объявлен один из организаторов незаконного бизнеса — он заочно заключён под стражу.

Дело будет рассматриваться в Советском районном суде, после того как обвиняемые получат копии обвинительных заключений.

ФОТО: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
Оцените статью
Брянская улица