Мужчина признан виновным в организации незаконной банковской деятельности в период с июня 2018 года по июль 2020 года.
По данным следствия, он, вместе с организованной группой, осуществлял обналичивание средств. Их схема заключалась в переводе денежных средств с счетов законных компаний на счета вымышленных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты услуг, которые фактически не оказывались.
Следует отметить, что уголовное дело в отношении этого преступника было выделено в отдельное производство. Мужчина скрывался от суда и находился в розыске. Его задержали в Таиланде и экстрадировали в Россию.
После различных махинаций деньги поступали на счета физических лиц и затем обналичивались через банкоматы. Общая сумма незаконного оборота достигла более 4 миллиардов рублей. Общий доход от данной преступной деятельности превысил 410 миллионов рублей.
В суде подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние.
Ему было вынесено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также определен штраф в размере 150 000 рублей.
