Следствие установило, что с 2014 по 2023 год мужчины действовали в составе организованной группы.
По решению Советского районного суда, а затем подтвержденное Брянским областным судом, оба фигуранта признаны виновными в ряде преступлений, включая незаконную банковскую деятельность и использование подставных лиц для регистрации фирм.
Следствие установило, что с 2014 по 2023 год мужчины действовали в составе организованной группы. Они создавали фиктивные общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные на номинальных граждан. Эти компании не вели реальной деятельности, а служили лишь прикрытием для проведения фиктивных сделок с 12 подконтрольными фирмами. Общая сумма таких сделок, по данным правоохранителей, превысила 550 миллионов рублей.
Основной целью этой сложной схемы было преобразование безналичных средств в наличные. Обналичивание осуществлялось через банкоматы на территории Брянской области. За свои услуги злоумышленники получали комиссию, составляющую не менее 15% от каждой обналиченной суммы. В результате их преступной деятельности доход превысил 83 миллиона рублей.
Суд назначил обоим предпринимателям наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима. Один из них приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 400 тысяч рублей. Второй фигурант получил четыре года заключения и штраф в 500 тысяч рублей. Апелляционная жалоба, поданная осужденными, была отклонена Брянским областным судом, и приговор вступил в законную силу.
