По версии следствия, пятеро жителей Брянска, не имея лицензии, занимались обналичиванием денежных средств за комиссионное вознаграждение. Для этого группа использовала расчетные счета более 20-ти подконтрольных им ООО и ИП. За три года нелегальной деятельности подозреваемые произвели «теневых» финансовых операций на сумму свыше 647 миллионов рублей. Доход от этой деятельности превысил 29 миллионов рублей.
В итоге на банкиров завели уголовное дело по двум статьям, санкции которых предусматривают до семи лет колонии. Подозреваемых уже задержали. Двое из них арестованы, еще трое будут находиться под подпиской о невыезде.
