Преступление было установлено в ходе совместных оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области и УФСБ России по Брянской области. Как сообщили в пресс-службе УМВД, 37-летняя жительница Брянска легализовала 244 тысячи рублей, полученных в результате незаконной банковской деятельности.
В 2016 году подозреваемая совершила ряд платежных сделок с расчетных счетов подконтрольных финансовых организаций по приобретению транспортных средств для легализации незаконной прибыли.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Женщине грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
