Как сообщает пресс-служба прокуратуры, с ноября 2014 года по октябрь 2017 года обвиняемые незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 650 млн. рублей наличных денежных средств.
Деньги реальные компании переводили на реквизиты подставных юрлиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок строительных материалов. Затем средства выводились на счета физических лиц, а затем снимались в банкоматах.
Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 29 млн. рублей. Уголовное дело направлено в суд.
