Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, злоумышленники организовали через подставных лиц 10 юридических лиц. Они заключали ложные сделки, помогая компаниям уклониться от уплаты налогов. В качестве обоснований платежей также использовалась ложная информация.
По версии полиции, общая сумма банковских операций превысила 800 млн рублей, а доход преступников составил 21 млн рублей. По факту преступлений возбуждены уголовные дела. Задержанные подозреваются в незаконной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов.
В их офисах проведено 17 обысков, изъята бухгалтерская документация, печати, банковский карты. Задержан и заключен под стражу предполагаемый организатор банды — 56-летний местный житель.
