Росфинмониторинг будет отслеживать операции с наличными на сумму 600 тысяч рублей.
Пристальное внимание будет оказано снятию такой суммы в банкомате, кассе банка или зачисления ее на счет.
Также власти будут отслеживать снятие наличных средств и переводы с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Сделки с недвижимостью на суммы более 3 миллионов рублей также подвергнуться проверке.
