Уголовное дело о преступных банковских операциях будет рассматривать Бежицкий суд.
Организованная группа из двух мужчин и трёх женщин занималась незаконной банковской деятельностью.
Они, по данным Брянской областной прокуратуры, собрали преступное сообщество с целью извлечения дохода в особо крупном размере.
Изготавливали поддельные платежные документы о переводе денежных средств, а также образовали юридическое лицо через подставных лиц.
С помощью которых в офисах, расположенных на территории г. Брянска, организовали «обналичивание» денежных средств и их инкассирование клиентам. За каждую незаконную операцию взималась комиссия не менее 4 %.
«Банда» работала на территории Брянской области с 2015 года по 2022 год.
Общая сумма незаконно извлеченного дохода превысила 10 млн рублей.
